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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月30日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事；公司此前已于2022年3月18日召开第四届职工代表大会第一次会议，会议选举产生第四届董事会职工董事和第四届监事会职工监事。

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的换届聘任及第四届监事会主席的选举工作。公司第四届董事会独立董事对第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。成员如下：

非独立董事：蔡为民先生、倪金磊先生、郑重女士、康亚臻先生、高俊艳女士（职工董事）；

独立董事：石佳友先生、袁皓先生、JESSE ZHIXI FANG先生

公司第四届董事会董事任职自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第四届董事会第一次会议选举了蔡为民先生为第四届董事会董事长，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：袁皓先生、石佳友先生、倪金磊先生，其中袁皓先生为审计委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：石佳友先生、袁皓先生、蔡为民先生，其中石佳友先生为薪酬与考核委员会召集人。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。具体如下：

非职工监事：周敏女士、夏涛先生

职工监事：王国强先生

公司第四届监事会监事任职自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。第四届监事会第一次会议选举了王国强先生为第四届监事会主席，第四届监事会不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书情况

1、聘任卢文浩先生为公司总经理。

2、聘任康亚臻先生、高俊艳女士、张黔山先生、胡晓晖先生、仇智珩先生为公司副总经理，在公司正式聘任财务总监之前，由高俊艳女士代行公司财务总监职责。

3、聘任张黔山先生为公司董事会秘书。张黔山先生的通讯方式为：

联系地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座

办公电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、聘任证券事务代表和内部审计负责人情况

公司董事会聘任吕俊铎先生、孙鑫磊先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕俊铎先生、孙鑫磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吕俊铎先生、孙鑫磊先生的通讯方式为：

聘任武哲晗女士为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第一次会议决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、换届离任人员情况

第三届董事会独立董事陈南先生届满离任后，不继续在公司及控股子公司担任任何职务，目前陈南先生未持有公司股份。第三届监事会非职工监事孔祥强先生任期届满后，继续在公司子公司任职，目前孔祥强先生未持有公司股份。陈南先生、孔祥强先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

青鸟消防股份有公司

董事会

2022年3月30日

附件：相关人员简历

第四届董事会成员简历：

1、蔡为民先生简历

蔡为民先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学，获物理学学士学位。1990年7月参加工作，历任北京市海淀四达技术开发中心技术员、社科院市场与投资研究所市场分析员、北京市正和装饰工程公司总经理，2001年2月至2012年12月任北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总经理。2012年6月至2013年5月任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁。2001年6月至2012年12月任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，2016年2月至2019年12月任本公司总经理，2012年12至今任本公司董事长，并在本公司多家子公司担任职务。兼任中国消防协会第六届理事会理事，全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，上海显耀显示科技有限公司监事，赛创电气（铜陵）有限公司董事长等职务。

截至目前，蔡为民先生持有公司股份39,698,771股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等中规定的不得担任董事的情形。

2、倪金磊先生简历

倪金磊先生，1967年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于北京大学，获得计算机软件专业学士学位。曾任职于深圳太极软件工程公司计算机软件工程师、海南证券交易中心计算机部经理、广州市南方青鸟信息系统有限公司总经理、Integrated Software and Device Corporation（美国）高级工程师、ABB Energy Information System（美国）软件构架师、北京北大在线网络有限责任公司行政总裁、Global English Corporation中国区少儿英语总监、北京金文朗信息技术有限公司创始人及行政总裁。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事长/执行董事、传奇旅游投资（湖南）有限公司、北大青鸟环宇投资（香港）有限公司、北大青鸟环宇科技（开曼）发展有限公司、Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited及北大青鸟环宇投资(BVI)有限公司之董事及北京习智教育科技有限责任公司董事长。

截至目前，倪金磊先生未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任主席、执行董事外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

3、郑重女士简历

郑重女士，1976年5月出生，中国国籍。毕业于北京大学生命科学学院分子生物学系，后于2007年7月取得北京大学中国经济研究中心工商管理硕士学位。郑女士曾先后任职于中国科学院化工冶金研究所（现为过程工程研究所）生物工程中心、深圳大学生物系及深圳科兴生物制品有限公司。曾任赛若金SINOGEN（中国）投资公司总裁助理、清华大学生命科学学院基因组研究所所长助理、北京北大在线网络有限责任公司总裁、北大文化集团副总裁及北京北大青鸟有限责任公司总裁助理兼重大项目部总经理。现任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事和总裁、北京青鸟宇达信息科技有限公司执行董事/经理、北京青鸟思倍投资咨询有限公司董事/总经理等职务。

截至目前，郑重女士未持有公司股份，郑重女士除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任执行董事、总裁外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

4、康亚臻先生简历

康亚臻先生，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安理工大学（原陕西机械学院），获市场营销专业学士学位。1989年7月参加工作，历任国营西安5228厂销售处干部，曾在北京利达防火保安设备有限公司任职。自2001年6月起在本公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司任职，历任销售部经理、市场总监、副总经理，2016年2月至2018年5月，曾任公司董事会秘书，现任本公司董事、副总经理，并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前，康亚臻先生持有公司股份1,445,571股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、高俊艳女士简历

高俊艳女士，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津财经学院（现天津财经大学），国际贸易专业本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，1995年7月至1998年3月任天津亚声散热器厂职员，1998年3月至2001年3月任天津中航狮威国际货运有限公司主管会计，曾任西安青鸟环宇消防设备有限监事、南京青鸟环宇消防设备有限公司监事，2001年6月至2012年12月，任公司前身河北北大青鸟环宇消防设备有限公司财务部经理，2012年12月至今任本公司财务总监，并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前，高俊艳女士持有公司股份337,310股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、石佳友先生简历

石佳友先生，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国人民大学法学学士学位；2000年获中国人民大学民商法学硕士学位；1999年于巴黎第一大学参加第二批中法欧洲法项目，2005年获法国巴黎第一大学法学博士学位；2006年获中国人民大学民商法学博士学位。2005年起至今，于中国人民大学法学院任教，先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交流处副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务，现任中国人民大学民商事法律科学研究中心执行主任、法学院教授、博士生导师。2019年3月起任本公司独立董事。

截至目前，石佳友先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

7、袁皓先生简历

袁皓先生，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经大学会计学专业硕士学位；2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国铝业公司财务部预算处业务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监。2020年5月起任本公司独立董事。

截至目前，袁皓先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

8、JESSE ZHIXI FANG先生简历

JESSE ZHIXI FANG先生，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦大学数学系专业学士学位；1982年获University of Nebraska计算机专业硕士学位；1984年获University of Illinois计算机专业博士学位；1984年-1986年为University of Illinois计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技(上海)有限公司CEO、董事长。现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。JESSE ZHIXI FANG先生拥有丰富的芯片设计、系统软件开发经验，发表多篇论文并拥有多项专利。

截至目前，JESSE ZHIXI FANG先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

第四届监事会成员简历：

1、王国强先生简历

王国强先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后毕业于中国科技经营管理大学以及首都职工联合大学，并分别取得大专学历。1990年8月至1998年9月任职于中国原子能科学研究院电子仪器厂。1998年10月至2001年4月任职于北京中安电子集团。2001年6月至今任职于本公司。2010年3月至2018年1月任公司技术服务总监，2018年1月起任公司产品总监，2012年12月至今任本公司职工监事。

截至目前，王国强先生持有公司股份435,020股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2、周敏女士简历

周敏女士，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年6月毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士，2005年6月毕业于对外经济贸易大学取得经济学硕士，2006年获评为助理研究员。1999年7至2000年3月任职于北京北大青鸟有限责任公司，2000年3月至今任职于北京北大青鸟环宇科技股份有限公司，2010年6月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事。周敏女士兼任北京青鸟国盛投资管理有限公司监事等多家公司职务。2015年3月起任本公司监事。

截至目前，周敏女士未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司担任监事外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

3、夏涛先生简历

夏涛先生，1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业于北京化工大学应用化学专业，本科，学士学位，2005年至2013年任华瑞科力恒（北京）科技有限公司产品经理，2013年至2018年任霍尼韦尔自动化集团工业安全事业部经理，2018年至今任盟莆安电子（上海）有限公司副总经理。

截至目前，夏涛先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

高级管理人员简历：

1、卢文浩先生简历

卢文浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于2002年、2006年、2009年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007年8月至2008年8月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009年7月至2010年5月任职于中国出口信用保险公司，2010年6月至2014年11月历任红塔证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事业部副总经理，2014年12月至2015年9月任云禧（北京）投资基金管理有限公司合伙人，2015年10月至今历任公司证券部经理、总经理助理、副总经理。2018年6月至2020年3月担任公司董事会秘书，2019年12月起担任公司总经理，并在本公司多家子公司担任职务。

截至目前，卢文浩先生持有公司股份2,460,612股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、康亚臻先生简历（请详见第四届董事会成员简历）

3、高俊艳女士简历（请详见第四届董事会成员简历）

4、张黔山先生简历

张黔山先生，1971年出生，北京大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA。曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书、首席资本顾问。2020年3月起任本公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，张黔山先生持有公司股份699,535股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、胡晓晖先生简历

胡晓晖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士，工商管理博士在读。曾任LG 电子（中国）有限公司中国区销售副总监、西门子（中国）有限公司楼宇产品事业部消防业务总监、江森自控（中国）投资有限公司泰科消防中国区销售总监等职务，有丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理经验。2022年1月起，任本公司副总经理。

截至目前，胡晓晖先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、仇智珩先生简历

仇智珩先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学EMBA，高级工程师。历任南京消防器材股份有限公司总经理、南京南消消防控股有限公司总经理、汇友集团副总裁、消防事业部总经理等职务，兼任中国消防协会常务理事。仇智珩先生从事消防行业工作近30年，深耕自动灭火产品的自主创新与研发，参与形成多项专利并荣获多个科技奖项，长期致力于行业消防的应用与推广，在通讯、电力、轨道、石化等行业具有丰富的解决方案经验。

截至目前，仇智珩先生持有公司股份13,200股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表：

1、吕俊铎先生简历

吕俊铎先生，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京交通大学信息与计算科学专业理学学士学位，南加州大学（USC）金融工程专业硕士学位，于2019年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年9月加入本公司证券部，现任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前，吕俊铎先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、孙鑫磊先生简历

孙鑫磊先生，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年7月加入本公司，现任公司证券部副经理。

截至目前，孙鑫磊先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

内部审计负责人：

1、武哲晗女士简历

武哲晗女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、管理学学士学位，伦敦大学学院（UCL）公共政策硕士学位。2019年5月起至今在本公司任职。

截至目前，武哲晗女士未持有本公司股份，公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定。

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-031

青鸟消防股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年3月30日上午9:15，结束时间为2022年3月30日下午15:00。

3、会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长蔡为民先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份193,345,361股，占上市公司总股份的55.4100%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份168,884,278股，占上市公司总股份的48.3998%。通过网络投票的股东13人，代表股份24,461,083股，占上市公司总股份的7.0102%。

2、中小股东出席的情况

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份24,461,083股，占上市公司总股份的7.0102%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份24,461,083股，占上市公司总股份的7.0102%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

表决结果：

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意181,550,674股，占出席会议所有股东所持股份的93.8997%；反对11,794,687股，占出席会议所有股东所持股份的6.1003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意12,666,396股，占出席会议的中小股东所持股份的51.7818%；反对11,794,687股，占出席会议的中小股东所持股份的48.2182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意193,345,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意24,460,983股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：蒋红毅、刘苏毅

3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。